Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Euskomodal, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de San Sebastián (plaza de Guipúzcoa, s/n, Palacio de la Diputación), el día 27 de junio de 2005, a las nueve horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Cese, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Ampliación del capital social y consecuente modificación estatutaria. Quinto.-Información de las gestiones realizadas para el desarrollo de la sociedad y su continuidad. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a la cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta general, así como las propuestas de acuerdos e informes correspondientes.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los señores accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 15.2) de los vigentes Estatutos sociales.

San Sebastián, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Abad Rubio.-28.439.