Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de abril del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de marzo del 2022 con los datos de inscripción Diario: 79 Sección: 2 Pág: 2195 - 2195.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el día 05.03.2022 se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 27 de mayo de 2022, a las nueve (09:00) horas en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de mayo de 2022 sábado, en el mismo lugar y a las once (11:00) horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), La Gestión Social, el Resultado y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31.12.2021.
Segundo.- Nombramiento de nuevos/as consejeros/as.
Tercero.- Información sobre inversiones y proyectos.
Cuarto.- Otras informaciones.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación.
Se recuerda a los señores/as accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente. Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2021 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión, o en su caso, a pedir la entrega o envió de dichos documentos.
Bilbao, 5 de marzo de 2022.- Secretario del Consejo de Administracion, Ibon Altuna Goirizelaia.
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