Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de abril del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EUSKAL KOMUNIKABIDEEN HEDAPENERAKO ELKARTEA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de marzo del 2018 con los datos de inscripción Diario: 72 Sección: C Pág: 2185 - 2185.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el día 20.03.2018, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, el día 18 de mayo de 2018, a las nueve (09:00) horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de mayo de 2018, sábado, en el mismo lugar y a las once (11:00) horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria Y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), La Gestión Social, el Resultado y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31.12.2017.
Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.
Tercero.- Información sobre inversiones y proyectos.
Cuarto.- Otras informaciones.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación.
Se recuerda a los señores/as accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente. Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2017 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión o, en su caso a pedir la entrega o envió de dichos documentos.
Bilbao, 20 de marzo de 2018.- Secretario del Consejo de Administración.
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