EURYTHMIC ESPAÑA SA

Conforme a lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de noviembre de 2008, a las doce horas y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora, en Madrid, Calle Antonio Maura número 10, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general.

Se recuerda a los Señores Accionistas que, conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, por escrito, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas podrán igualmente obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 3 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Gilles Berthaeuser.-58.930.