EURYTHMIC ESPAÑA SA

Conforme a lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 9 de julio de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 12 de septiembre de 2007, a las doce horas, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, en Madrid, calle Antonio Maura, número 10, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas, que conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y que, a partir de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 9 de julio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Gilles Betthaeuser.-51.445.