EURYTHMIC ESPAÑA SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Conforme a lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 4 de noviembre de 2005, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de enero de 2006 a las once horas y en segunda convocatoria el día 28 de enero de 2006, a la misma hora, en Madrid, Calle Antonio Maura número 10, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004 y de las propuestas de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Delegación de facultades para ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta y de los anteriores acuerdos.

Se recuerda a los señores Accionistas, que conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y que, a partir de la Convocatoria de la Junta General Extraordinarias, cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

París, 4 de noviembre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Gillen Betthaeuser.-64.689.