EURYTHMIC ESPAÑA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad

Por decisión del señor Consejero infrascrito, y como consecuencia de la dimisión presentada por los restantes miembros del Consejo de Administración de la sociedad «Eurythmic España, Sociedad Anónima», se convoca a los señores Accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en Madrid, calle Antonio Maura, número 10, piso 3.º, el día 30 de septiembre de 2005 a las 11 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros a efectos de cubrir las vacantes producidas. Segundo.-Delegación de facultades para ejecución publicación y elevación a público de los acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación en su caso del acta y de los anteriores acuerdos.

Se recuerda a los señores Accionistas, que conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 23 de julio de 2005.-El señor Consejero, don Paul Dussausse.-44.489.