EUROWOOD FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MADERAS SA

(En liquidación)

Convocatoria de Junta general

Por decisión del Liquidador único de la sociedad «Eurowood, Fabricación y Comercialización de Maderas, Sociedad Anónima, en Liquidación», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito Madrid, calle Capitán Haya, 1, planta 15, el próximo día 5 de septiembre de 2007, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente día 6 de septiembre de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Memoria, cuenta de resultados), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Análisis del estado de la liquidación y de las actuaciones realizadas por el Liquidador único, así como, en su caso, aprobación de la gestión de este y del estado de la liquidación durante el ejercicio social de 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Junta extraordinaria

Primero.-Análisis de la situación económica de la sociedad y actuaciones que procedan. Segundo.-Delegación en el Liquidador único.

Conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone de manifiesto que los Accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta y obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con los asuntos comprendidos en los órdenes del día, sin perjuicio de su derecho a obtener información en el acto de la Junta.

Madrid, 17 de julio de 2007.-El Liquidador, Ricardo Miranda Miret.-48.721.