Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de octubre del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EUROVACANCES LA QUINTA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de octubre del 2023 con los datos de inscripción Diario: 204 Sección: 2 Pág: 7586 - 7586.
La Administradora Única de "Eurovacances La Quinta Sociedad Anónima" con CIF A38371605 y con domicilio en Santa Úrsula, C/ Bicacarera nº 21, Edificio La Quinta Park, Urbanización La Quinta, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 28 de noviembre de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Junta General Extraordinaria.
Los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. La documentación estará disponible en las oficinas de Eurovacances La Quinta, S.A. en C/ Bicacarera nº 21, Edificio La Quinta Park, en Urbanización La Quinta de Santa Úrsula.
Santa Úrsula, 16 de octubre de 2023.- La Administradora Única, Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, S.A. Representante persona física, Susana L. Rodríguez Fuentes.
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