EUROTRONIX SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios a celebrar en el domicilio social de la Compañía, el día 1 de septiembre de 2014 a las 19:00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía referente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referente al ejercicio 2013.

Quinto.- Cese y nombramiento de administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 1 de julio de 2014.- La Administradora Solidaria, María Dolores Durán Lafranco.