EUROTRAMEX SA

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 14 de diciembre de 2006, en el domicilio social de la Compañía, sito en Sant Celoni (Barcelona), calle Vernedes, número 4 (Polígono Industrial Molí de les Planes), a las 10 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 15, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y, en lo menester, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2005, así como ratificación, y en lo menester, aprobación de la aplicación de resultados de dicho ejercicio 2005, todo ello ya aprobado en la Junta celebrada el 27 de junio 2006, y que por error en la publicidad de la misma y mandato del Registro Mercantil, debe subsanarse. Segundo.-Aprobación del acta de la Junta.

Según el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas, nuevamente, de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la ratificación y, en lo menester, aprobación de la Junta General.

Sant Celoni (Barcelona), 6 de noviembre de 2006.-El Administrador Único, Fermín Tardío Guillén.-64.788.