EUROTRAK SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador único de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos sociales de la compañía y disposiciones legales vigentes, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo 12 de marzo de 2008, en Barcelona, avenida Diagonal, número 407, 5.ª planta, a las dieciocho de la tarde, en primera convocatoria y, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, así como de la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Informe y justificación del órgano de administración sobre cualquier operación, adquisición, enajenación, escrituras y contratos que se hayan llevado a cabo sobre los bienes, derechos o activos de la compañía, que tengan trascendencia económica y que se hayan suscrito desde enero de 2006, incluidos los relacionados con contratos y solicitudes de Repsol. Tercero.-Informe y justificación del órgano de administración del tratamiento de residuos que se generan en el área de servicio «Eurotrak», situada en Fonolleras. Cuarto.-Modificación del órgano de administración de manera que la sociedad pase a estar regida por dos Administradores solidarios y, en su caso, modificaciones estatutarias. Quinto.-Renuncia, en su caso, del Administrador único de la compañía. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de dos Administradores solidarios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores socios podrán examinar y obtener de la sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general. Asimismo se hace constar el derecho que asiste a todos ellos de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con el vigente artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y de aclaración e información previsto en el artículo 112 de dicha Ley.

Barcelona, 16 de enero de 2008.-El Administrador único de la sociedad, María Puig Mestres.-3.796.