EUROTECNICA SA

Convocatoria de la Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de EUROTÉCNICA, S.A., para su celebración en el domicilio social, Camino Pokopandegi, n.º 6, planta 3.ª, local 5, Barrio de Igara, San Sebastián, el día 8 de septiembre del 2016, jueves, a las 16 h 00', en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación se halla a disposición de los accionistas en el domicilio social.

San Sebastián, 19 de julio de 2016.- Secretario del Consejo de Administración.