EUROSERVICE ASISTENCIA TECNICA SA

Que, por no haber publicado el anuncio de Junta General Ordinaria del día 21 de junio de 2014 en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia en la que está situado el domicilio social de la Empresa, se vuelve a convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 23 de enero de 2.015, a las once horas y treinta minutos, en Alcobendas, Hotel Amura, avenida de Valdelaparra, 2, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día hábil, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Madrid, 10 de diciembre de 2014.- Los Administradores.