EUROPEA DE TRANSACCIONES Y OBRAS SA

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social, calle Doctor Pérez Gallardo, 10, de Majadahonda (Madrid), el próximo día 12 de noviembre de 2020, a las once horas, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Renovación o nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio 2019.

Quinto.- Modificación del artículo Duodécimo de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta de accionistas.

Sexto.- Aprobación del acta y autorizaciones.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como el informe del Administrador único relativo a la modificación de Estatutos sociales, que podrá ser también examinado en el domicilio social.

Majadahonda (Madrid), 30 de septiembre de 2020.- El Administrador único, José Manuel Martín del Monte.