EUROPEA DE RECAMBIOS DEL AUTOMOVIL SA

Don José Manuel Villares Martín, Administrador Único de la mercantil "Europea de Recambios del Automóvil, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en 08140 Caldes de Montbui, calle Barcelonés, 36B, en primera convocatoria el próximo día 23 de mayo de 2013, a las doce horas y, si fuere preciso, en el mismo lugar el día de 24 de mayo 2013, a las doce horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Nombramiento o reelección del cargo de Administrador social, por haber caducado el plazo de duración del mismo el 8 de abril de 2013.

Tercero.- Propuesta de retribución al Administrador y, en su caso, modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de solicitar cuantas aclaraciones precisen o consideren oportunas en relación a los puntos del Orden del Día establecidos en la presente convocatoria.

Caldes de Montbui, 8 de abril de 2013.- El Administrador, José Manuel Villares Martín.