EUROPEA DE RECAMBIOS DEL AUTOMOVIL SA

Don José Manuel Villares Martín, Administrador Único de la mercantil "Europea de Recambios del Automóvil, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas de la entidad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en 08140-Caldes de Montbui, calle Barcelonés, 36B, en primera convocatoria el próximo día 10 de enero de 2012, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de ampliación de capital.

Segundo.- Modificación, si procede, del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Cuarto.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2010.

Quinto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Sexto.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2011.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la normativa legal, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Caldes de Montbuí, 20 de noviembre de 2012.- El Administrador, José Manuel Villares Martín.