EUROPEA DE RECAMBIOS DEL AUTOMOVIL SA

Don José Manuel Villares Martín, Administrador único de la mercantil "Europea de Recambios del Automóvil, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas de la entidad, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 08140 Caldes de Montbui, calle del Garraf, 36, nave 10, en primera convocatoria, el próximo día 29 de diciembre de 2011, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Cuarto.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2010.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital.

Sexto.- Modificación, si procede, del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2001 a 2013.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en la normativa legal, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Caldes de Montbui, 15 de noviembre de 2011.- El Administrador, José Manuel Villares Martín.