Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Avenida Diagonal n.º 376, bajos de Barcelona, el día 28 de Julio de 2008 a las 20:30 horas en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constatar el cese de los miembros del Consejo y cambiar el sistema de administración con el nombramiento de administrador único, con las correspondientes modificaciones estatutarias que se deriven de dicho cambio. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Acuerdo sobre la aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración. Quinto.-Asuntos varios.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum necesario, se prevé que la junta quede convocada en segunda convocatoria el día 29 de Julio a la misma hora y lugar con el mismo orden del día.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Asimismo se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 19 de junio de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Joan Escolá Fondevila.-41.386.