EUROPEA DE MARMOLES SA

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 11 de noviembre, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad Europea de Mármoles, S.A., que se celebrará en la Avenida de la Constitución número 2 – 2.º, de Novelda el día 22 de diciembre de 2015, a las trece horas, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día, propuesto por el socio Levantina y Asociados de Minerales, S.A., que se transcribe literalmente:

Orden del día

Primero.- Por resultar de aplicación lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital, así como lo preceptuado en el artículo 32 de los Estatutos sociales, designar como Consejeros de la sociedad propuestos por el socio Levantina y Asociados de Minerales, S.A., titular del 50 por 100 de las acciones en la que se divide el capital social, las cuales se encuentran agrupadas bajo la misma titularidad, a: a) Levantina Coto 2011, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Novelda (Alicante), Autovía Madrid-Alicante, Kilómetro 382, y provista de CIF número B53570305 b) Levantina Distribución Propia España, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Novelda (Alicante), Autovía Madrid-Alicante, Kilómetro 382, y provista de CIF número B-54752738.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público el acuerdo anterior.

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario público para que levante el Acta de la reunión de la Junta.

Novelda, 12 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo, Alternative Marbres, S.L., como representante persona física, Francisco Sabater Alfonso.