Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barrio Marítimo Comarruga, Avenida Palfuriana, s/n, El Vendrell, 43000-Tarragona, el día 26 de julio de 2006 a las diez treinta horas en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 27 de julio de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2005. Segundo.-Propuesta, si procede, de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Ratificar la compra de tres locales, sitos en el Centro Comercial Arcade, Arona (Tenerife), correspondientes con los números 4.º A, 6.º A y 8.º C, por importe de 215.000 euros, 480.000 euros y 430.000 euros respectivamente. Cuarto.-Transformación de la entidad «Europe Cadena Hoteles, Sociedad Anónima» en Sociedad de Responsabilidad Limitada y refundición de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificación de la estructura del órgano de administración de un Administrador único a dos Administradores solidarios. Sexto.-Cese de don Axel Gassmann como Administrador único de la sociedad y nombramiento del mismo y de don Gösta Frederik Gassmann como Administradores solidarios. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, y que de conformidad con los artículos 112 y 212 del mismo cuerpo legal, se informa a los accionistas que podrán obtener de la sociedad con carácter previo y en la propia Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones y aclaraciones precisas y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

El Vendrell, 25 de mayo de 2006.-El Administrador único, D. Axel Frijthof Gassmann.-35.540.