Convocatoria de Junta general ordinaria

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en barrio marítimo Comarruga, avenida Palfuriana, s/n, El Vendrell, 43000 Tarragona, el día 7 de marzo de 2006, a las veinte y treinta horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 8 de marzo de 2006, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta, si procede, de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aumento de capital de la sociedad por importe de doscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y nueve euros (299.899 €), mediante aportaciones dinerarias, con creación de cuatro mil novecientas noventa acciones (4.990), al portador, de sesenta euros y diez céntimos (60,10 €) de valor nominal cada una de ellas, y consecuente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese por fallecimiento de don Javier Cabrera Concepción en el cargo de Administrador solidario. Quinto.-Modificación de la estructura del órgano de administración de dos Administradores solidarios a un Administrador único; y consecuente modificación de los Artículos 13, 25 y 27 de los Estatutos sociales. Sexto.-Cese de don Axel Gassmann como Administrador solidario de la sociedad y nombramiento del mismo como Administrador único. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta celebrada.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, y que, de conformidad con el artículo 112 y 212 del mismo cuerpo legal, se informa a los accionistas que podrán obtener de la sociedad con carácter previo y en la propia Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones y aclaraciones precisas y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

El Vendrell, 16 de enero de 2006.-El Administrador solidario, don Axel Frijthof Gassmann.-1.958.