El Administrador solidario de esta sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Av. Barcelona, n.º 118 de Miami Playa (Mont-roig del Camp), el próximo día 18 de diciembre de 2006, a la 14,00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 19 de diciembre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2004 y 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Artículo 2.º, ampliación del objeto social; Artículo 13, modificación de los modos de organizar la administración de la Sociedad. Artículo 18, en cuanto la Convocatoria de la Junta; Artículo 26, en lo que respecta a la duración del cargo de Administrador; Artículo 27, el que se fija la forma de remuneración de los administradores; y Artículo 15, en cuanto a la validez de la Junta. Tercero.-Puesta a disposición de la Junta del cargo de Administradora Solidaria de la Sra. Gertrud Funk, y nombramiento de la misma como Administradora Única. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los socios, que se encuentra a su disposición, desde la presente convocatoria, toda la documentación sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, y específicamente el texto íntegro de la modificación de los Estatutos y del informe de la misma, pudiendo examinarse en el domicilio de la sociedad, así como solicitarse la entrega, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

En Miami Playa (Montroig del Camp), 6 de noviembre de 2006.-Administradora Solidaria/Gertrud Funk.-65.726.