Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de esta entidad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la Notaría de Doña María Jesús Guardo Santamaría, sita en Madrid, calle General Perón, número 26 - quinta planta, el próximo día 22 de diciembre de 2008, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, de no reunirse la mayoría de las acciones necesarias, el día siguiente, 23 de diciembre de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y acuerdo, en su caso, de la fusión proyectada entre la sociedad Bemara, S.A.U., y la sociedad Euromatic, S.A., según la cual la sociedad Euromatic, S.A. será absorbida por la sociedad Bemara, S.A.U. La sociedad absorbente Bemara, S.A.U. se encuentra íntegramente participada por Euromatic, S.A. Los datos relacionados con la fusión proyectada son los siguientes:

Sociedad Absorbente: Bemara, S.A.U. Domicilio: calle General Aranaz, 77. Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1.520, folio 80, hoja número M-28077.

Sociedad Absorbida: Euromatic, S.A. Domicilio: calle General Aranaz, 77 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1.784 general, folio 145, 1.191 de la Sección tercera del Libro de Sociedades, hoja número 8.904.

La fecha a partir de la cual las operaciones realizadas por la sociedad absorbida se entenderán realizadas por cuenta de la absorbente será el 1 de octubre de 2008.

En la sociedad absorbente no existirán acciones de clases especiales ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones. Dado que la fusión que se pretende acordar es una fusión simplificada de las recogidas en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, no se hace referencia al tipo y al procedimiento de canje de las acciones ni a la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales. Segundo.-Cese de los Administradores Únicos de ambas compañías y nombramiento de un nuevo Administrador Único para la sociedad absorbente Bemara, S.A.U. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, los documentos a los que se hace referencia en el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas relacionados con la fusión proyectada y que será sometida a la aprobación de la Junta General, de los cuales se podrá solicitar la entrega o envío gratuito de una copia.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.-El Administrador Único, don José de Granda Muro.-65.413.