El Consejo de Administración de la Sociedad Eurofil, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, (Avinyó Barcelona, Carretera de Moia a Calaf s/n) ; el día 28 de Junio de 2.005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2.004, acompañadas del Informe de los auditores. Segundo.-Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado habido en el ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, Director-Gerente y Apoderados, correspondiente al ejercicio 2.004. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar que los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad la entrega de forma inmediata y gratuita, así como del Informe de gestión y del Informe de los Auditores de cuentas.

En Barcelona, 17 de marzo de 2005.-El Presidente Consejo de Administración, don Andre Descheemaeker.-25.953.