EUROCARTERA 600 SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Almagro, número 8, de Madrid, a las doce horas del día 12 de febrero de 2013, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día 13 de febrero, en el mismo lugar y a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la delegación por la Entidad Gestora designada de la actividad de gestión de activos de la SICAV.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Tercero.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 2 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.