EUROCARTERA 600 SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Almagro, número 8, de Madrid, a las diez horas del día 1 de junio de 2016, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el siguiente día, 2 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.

Cuarto.- Ratificación de la rescisión de delegación por la Entidad Gestora designada de la actividad de gestión de activos de la SICAV.

Quinto.- Desdoblamiento de acciones de la sociedad (split). Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Noveno.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, conforme a lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 18 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.