Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Eurobosques, sociedad anónima, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Alcobendas (Madrid), en el Hotel Rafael Madrid Norte, Parque Empresarial Omega, A-1, salida 17, 28018 de Madrid, el día 7 de enero de 2.009, a las diez horas en primera convocatoria y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 8 de enero de 2009 a las diez horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho Ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance auditado cerrado a 30 de septiembre de 2008 y deliberación y adopción de acuerdos para la compensación de pérdidas con cargo a la reserva legal, prima de emisión y reservas voluntarias, para establecer el equilibrio patrimonial, tomando como base el balance de 30 de septiembre de 2008, así como para la reducción del capital social, tomando como base este último balance, con el objeto de restablecer el equilibrio económico entre el capital social y el patrimonio de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la cifra de capital social resultante tras la reducción. Tercero.-Transformación de la Sociedad, de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada. Cuarto.-Información sobre el domicilio social y cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Dimisión de Administradores, fijación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores. Sexto.-Marcha de la Compañía. Séptimo.-Deudas actuales. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de auditoría sobre el Balance cerrado a 30 de septiembre de 2008, que ha de servir de base para la compensación de pérdidas y la reducción del capital social, y los Informes de los Administradores sobre los asuntos indicados en dicho Orden del Día, lo que podrá llevar a cabo dirigiéndose al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Don Ángel Briones Nieto, en la calle Gran Vía, número 78, 6.º Derecha, 28013 Madrid, sede de hecho actual de la Compañía y donde se propone fijar el nuevo domicilio social.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Briones Nieto.-68.633.