EUGENIO CUERVO Y TORRE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle de Claudio Coello, número 77, planta 5, el día 30 de julio de 2015, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 31 de julio a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, con Informe de Auditoría, referido al ejercicio 2014, con aprobación de la gestión de los Administradores y decidiendo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Nombramiento o reelección de auditores, en su caso.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, encontrándose los mismos a su disposición en el domicilio social para su examen.

Madrid, 17 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Gutiérrez Martín.