Se convoca la próxima Junta General Ordinaria de accionistas de Euba, Sociedad Anónima, para que se celebre en el domicilio social, pabellón Agria, Amorebieta, el día 29 de junio de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado que refleja los cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el Estado de flujos de Efectivo y la Memoria) y propuesta de aplicación de Resultado correspondiente al ejercicio 2012 y aprobación de la Gestión de Administrador.

Segundo.- Nombramiento y/o renovación del Administrador Único.

Tercero.- Retribución de Administradores.

Cuarto.- Autorización para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores.

Se hace constar expresamente el derecho de todos los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación, y en concreto las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de Resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Amorebieta, 21 de mayo de 2013.- Administrador Único, Ramón Echave Etchecopar.