ETRURIA SA

Junta general ordinaria

Los Administradores Solidarios convocan Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad Asesoria Fiscal Aymesa, S.L., en Zaragoza, Paseo de la Independencia 24, planta 7, oficina 4.ª, a las 12 horas del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes.

Zaragoza, 15 de mayo de 2007.-El Administrador, Francisco Gil Sinaga.-33.083.