Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de diciembre del 2004 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ETRURIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de noviembre del 2004 con los datos de inscripción .
Anuncio de convocatoria de Junta
ETRURIA SA
El Presidente del Consejo de Administración convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Illueca (Zaragoza), Camino de San Babil, número 10, a las 19 horas del día 28 de diciembre de 2004, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del Órgano de Administración. Tercero.-Nombramiento de Administradores Solidarios. Cuarto.-Delegación de facultades para, en su caso, elevar a público los acuerdos tomados. Quinto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.
De conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Zaragoza, 22 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Victorian Vicente Vicente.-53.777.
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