ETASA INTERNACIONAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 14 de noviembre de 2023, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía "E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Pratense, calle 110, parcela 35, el próximo día 8 de enero de 2024, en primera convocatoria a las 15:00 horas y el día 9 de enero de 2024, en el mismo lugar a las 15:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para la transmisión de acciones de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

La asistencia a la Junta General puede ser personal, o por medio de un representante, quien no debe necesariamente reunir la condición de accionista. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Este último requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni cuando aquel ostente poder general conferido por escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviera en territorio nacional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los señores Accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los administradores les facilitarán la información por escrito hasta el día antes de la celebración de la junta.

En el Prat de Llobregat (Barcelona), 17 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Lorenzo Acerbi.