ESTUDIO 2000 SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de "Estudio 2.000, S.A.", a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad que se celebrará en primera convocatoria a las dieciséis horas y treinta minutos del día 21 de junio del 2016 y un día después, el 22 de junio del 2016, a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, avenida de Brasil, número 17, planta 13.ª A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Resultados del ejercicio 2015 y, en su caso, distribución de beneficios y reparto de reserva voluntaria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración de la sociedad y demás órganos de la dirección de la misma durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Nombramiento o renovación del cargo de Auditor de la Sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Quinto.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente y con plenas facultades delegadas, formalicen y ejecuten los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social los documentos a que alude el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos que dispone.

Madrid, 13 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Mora Jiménez.