ESTRATEGIAS DE COMPRAS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración de la Sociedad Estrategias de Compras, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sita en Sevilla, avenida Fernández Murube, número 18, el día 29 de junio de 2017, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día hábil 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios de los años 2015 y 2016, ambos independientes, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los dos citados ejercicios.

Tercero.- Establecimiento de remuneración a los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de las actas de la junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 23 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Alfonso Prieto Girón.