ESTEL MEDIOAMBIENTE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de abril de 2013 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 6 de noviembre de 2013 en el domicilio social, a las 9.00h, en primera Convocatoria o el día 13 de igual mes y año a la misma hora y en el mismo lugar en segunda Convocatoria, para tratar los asuntos según el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social 2012, así como de la Gestión Social durante dicho período.

Segundo.- Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ampliación del Objeto Social.

Cuarto.- Propuesta de Venta de Activos de la Sociedad.

Quinto.- Propuesta de Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Todos los accionistas tienen a su disposición, de manera gratuita, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 19 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ripoll Martínez de Bedoya.