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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, con fecha 21 de marzo, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, en Vitoria, calle Larragana, 6, el día 30 de abril de 2007, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto de que esta no pudiera celebrarse por no obtenerse el quórum necesario, el día 1 de mayo en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión, así como la aprobación de la Gestión Social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Información a los accionistas sobre la aprobación judicial del Convenio del Concurso de acreedores, por Sentencia de 19 de febrero de 2007. Cuarto.-Reducción de Capital a cero para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores y Ampliación de Capital mediante la emisión de 50.000 nuevas acciones de 10,00 euros de valor nominal cada una de ellas. Quinto.-Ratificación o nueva elección de Consejo de administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos representativos de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad, así como el resto de documentación de que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, en particular, el preceptivo Informe de los Administradores atinente a la operación de reducción y ampliación de capital, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades de Anónimas.

Bilbao, 26 de marzo de 2007.-El Presidente Ángel Pérez de Albeniz. El Secretario Mario Luis Rodríguez Sandonis.-17.196.