ESTACIONES DE SERVICIO MOTRIL SA

El Consejo de Administración de Estaciones de Servicio Motril, Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Motril, en el local de la Sociedad, situado en la Estación de Servicio número 33.407, denominada «Panata», situada en la carretera nacional 323 Bailén-Motril, Km.192, el día 29 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria y en el caso de que no se cumpliese el mínimo quórum requerido, en segunda convocatoria para el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 formuladas por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 30 de marzo de 2005, acompañadas del informe de auditoría. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para la presentación e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Nombramiento de Auditor, que verifique, por decisión voluntaria de la Junta, las cuentas anuales del ejercicio 2005. Quinto.-Modificación del acuerdo de reparto de resultados correspondiente al ejercicio 2001. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Motril, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Feriche Rodríguez.-29.506.