Convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domincilio social, los días 23 ó 24 de junio de 2.012, en primera o segunda convocatoria,a las doce horas.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.011.

Segundo.- Aprobación,si procede, de la gestión del Administrador Único.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2.011.

Cuarto.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la última modificación de la Ley de Sociedades de Capital en lo relativo a la convocatoria de las Juntas de Accionistas.

Quinto.- Delegación para la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos Adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe emitido por el Admnistrador.

Belorado, 9 de mayo de 2012.- El Administrador único, José Roberto Abella Irazabal.