El Órgano de Administración de esta Sociedad, procede a convocar Junta General Extraordinaria de accionistas. La Junta General Extraordinaria, a la que se os convoca, se celebrará a las diecisiete horas (5 de la tarde), el día 21 de noviembre, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 22 del mismo mes, en segunda convocatoria, en las salas de Lexington en la calle de Orense, número 85, de Madrid, con el consiguiente

Orden del día

Primero.-Renovación y nombramiento estatutario de Administrador mancomunado por un nuevo período de cinco años. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de carácter voluntario para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Comunicación del Órgano de Administración a los accionistas sobre las intenciones de cambio de titulación parcial de las acciones de dos de los actuales socios a favor de su hermana menor. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el presente orden del día.

Con el fin de evitar las molestias, que nos aparten innecesariamente de nuestras obligaciones, os rogamos vuestra asistencia, en el día señalado como segunda convocatoria, veintidós de noviembre de 2005 a las diecisiete horas (5 de la tarde) en el domicilio sito en la calle de Orense número 85 edificio Lexington, de Madrid.

Madrid, 19 de octubre de 2005.-Los Administradores Mancomunados, doña Asunción Tarragó Humet, don Alberto Prieto Tarragó.-53.521.