Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de agosto del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ESTACION DE SERVICIO LOS CANAPES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de junio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 156 Sección: 2 Pág: 5582 - 5582.
El Órgano de Administración de la sociedad convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad situado en Avilés – Principado de Asturias, calle Travesía de Los Canapés, número 2, el día 22 de septiembre de 2020 a las once horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, teniendo lugar la Junta Extraordinaria a continuación de la celebrada con carácter ordinario, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad del ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2019 así como propuesta de distribución de dividendos.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación del Consejo de Administración de la Entidad y facultar al órgano de administración de la sociedad para la elevación a público de los acuerdos tomados.
Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la sesión.
Se informa a los señores accionistas de la Compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Avilés, 30 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Campa Alonso.
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