Doña María Pilar Soto Avellanas, Administradora única de la compañía Estación de Servicio La Cartuja, S.L., convoca junta general ordinaria de socios que se celebrará en Carretera Castellón (A-68) Km 233,150 (entrada a Zaragoza), el día 17 de octubre de 2013, a las 18:30 horas para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe detallado sobre la forma y contenido de las convocatorias de las Juntas Generales celebradas en el último ejercicio.

Segundo.- Informe detallado sobre el importe de la retribución al órgano de administración en el último ejercicio.

Tercero.- Informe sobre situación patrimonial de la sociedad, con detalle de los asientos contables relativos a acreedores, deudores y existencias y con explicación de las variaciones producidas en el último ejercicio.

Cuarto.- Informe sobre las cuentas y depósitos de la sociedad en entidades bancarias y financieras, con facilitación de todo su movimiento en el último ejercicio.

Quinto.- Informe sobre las operaciones vinculadas con identificación de las personas físicas y jurídicas que les afectan, el concepto y las condiciones de cada operación y el importe de las mismas.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Octavo.- Nombramiento de Auditor para la fiscalización de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Noveno.- Cese del administrador.

Décimo.- Nombramiento de administrador.

Undécimo.- Facultar en su caso a la administradora única para que protocolice los acuerdos tomados, expida las correspondientes certificaciones, y proceda a presentar las cuentas anuales aprobadas, en el registro Mercantil firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para lograr la efectividad e inscripción de los acuerdos tomados.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, se informa a los socios de su derecho de solicitar de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de gestión, así como examinar en el domicilio social por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y de antecedentes de las cuentas anuales. A la Junta asistirá el notario don Francisco de Asís Sánchez Ventura.

Zaragoza, 30 de agosto de 2013.- Administradora única, doña María Pilar Soto Avellanas.