ESTACION DE SERVICIO EMILIO FERRARI SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del día 30 de marzo de 2007, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Emilio Ferrari, número 66, de Madrid, el próximo día 25 de junio de 2007, a las 20 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Tercero.-Renuncia de todos los consejeros de la sociedad. Cuarto.-Modificación, en su caso, del modo de organizar la administración de la sociedad, pasando de Consejo de Administración a Administrador único. Quinto.-Modificación, en su caso, de los artículos 9, 14, 15, 16, 17, el título de la sección segunda, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 31 y 32 de los estatutos sociales, en lo relativo al órgano de administración, y derogación, en su caso, de los artículos 22, 23, 24 y 26 de los estatutos sociales, referentes al órgano de administración. Sexto.-Modificación, en su caso, del plazo de vigencia del nombramiento de administrador y modificación del artículo 20 de los estatutos sociales. Séptimo.-Nombramiento, en su caso, de Administrador Único. Octavo.-Otorgamiento de apoderamientos para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran. Noveno.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Los accionistas tendrán el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. (artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 7 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hevia Ochoa de Echagüen.-29.656.