ESTACION DE SERVICIO EMILIO FERRARI SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Estación de Servicio Emilio Ferrari, Sociedad Anónima» del día 21 de febrero de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Emilio Ferrari número 66, de Madrid, el próximo día 19 de junio de 2006, a las 20 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio económico del año 2005. Tercero.-Nombramiento, en su caso, de nuevo consejero de la sociedad. Cuarto.-Seguimiento del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria del 11 de noviembre de 2005 de modificación del régimen de transmisión de acciones de la sociedad y del artículo 8 de los estatutos sociales, y de su inscripción en el Registro Mercantil. Adopción, en su caso, de acuerdos al respecto y/o subsanación, si fuera preciso, de los ya adoptados. Quinto.-Otorgamiento de los apoderamientos necesarios para protocolizar e inscribir los acuerdos que lo requieran. Sexto.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Por otro lado, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, o bien durante la celebración de la Junta solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 212 y 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria (artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 17 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hevia Ochoa de Echagüen.-24.410.