ESTACION DE SERVICIO EMILIO FERRARI SA

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 20 de octubre de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Emilio Ferrari, número 66, de Madrid, el próximo día 11 de noviembre de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reforma de la estación: presupuestos y financiación. Adopción, en su caso, de acuerdos. Segundo.-Distribución de beneficios/reservas disponibles de la compañía. Adopción, en su caso, de acuerdos. Tercero.-Análisis de la gestión de la sociedad. Adopción, en su caso, de acuerdos. Cuarto.-Modificación, en su caso, del régimen de transmisión de acciones de la sociedad y modificación, en su caso, del artículo 8 de los estatutos sociales. Quinto.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Por otro lado, los accionistas tendrán el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. (artículos 112 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 21 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hevia Ochoa de Echagüen.-54.040.