ESTACION DE SERVICIO EMILIO FERRARI SA

Por acuerdo del Administrador único de Estación de Servicio Emilio Ferrari, S.A., del día 3 de mayo de 2016, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Emilio Ferrari, número 66, de Madrid, el próximo día 28 de junio de 2016, a las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de un reparto de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Elaboración y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 3 de mayo de 2016.- El Administrador único, D. Francisco Hevia Ochoa de Echagüen.