ESTACION DE SERVICIO CASAS SA

Por acuerdo del Administrador se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar la aprobación de las cuentas ya examinadas y aprobadas en su día por las respectivas Juntas Generales Universales Ordinarias, correspondientes a los ejercicios de 2005 y 2006 y ratificación de la gestión del órgano de administración durante los referidos ejercicios. Segundo.-Ratificar la aprobación de los acuerdos adoptados en la Junta General Universal Extraordinaria, correspondiente al día nueve de mayo de dos mil siete y las actuaciones llevadas a cabo por el órgano de administración para su ejecución. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de gestión, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión directiva y administrativa del órgano de administración durante dicho ejercicio. Sexto.-El nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, de conformidad con el artículo 112 y 212 Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y su derecho de información.

Igualada, 12 de mayo de 2008.-El Administrador, José Casas Avante.-35.583.