ESTACION DE SERVICIO BARAJAS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sala de reuniones del domicilio social de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A., sito en Madrid, calle Méndez Álvaro, n.º 44, a las 11 horas del día 18 de junio de 2018, en primera convocatoria, y para el siguiente día 19 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera número suficiente de acciones para su celebración. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.017, conforme a la propuesta del órgano de administración.

Tercero.- Reelección del Administrador único de la sociedad.

Cuarto.- Atribución de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas para examinar, en el domicilio social, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de las propuestas de acuerdos y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 8 de mayo de 2018.- El Administrador único, José Luís Montero Escudero.