ESTACION DE AUTOBUSES DE FERROL SA

Por los administradores mancomunados de Estación de Autobuses de Ferrol, S.A. (en adelante, la Sociedad), se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Paseo de la Estación, s/n. Ferrol 15-A, A Coruña el día 20 de julio de 2026 a las 11:00 h en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para debatir y votar acerca del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2025.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de D. Álvaro del Moral Salcedo como administrador mancomunado de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales para permitir (i) la convocatoria de la Junta General por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los accionistas; y (ii) la celebración de la Junta General en un municipio distinto al del domicilio social.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, sin perjuicio de que puedan solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, durante la celebración de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, desde la publicación de esta convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y a examinarlos en el domicilio social. En relación con las propuestas de modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales incluidas en el orden del día, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 195.1 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el órgano de administración ha redactado el texto íntegro de la modificación propuesta y ha elaborado el preceptivo informe escrito justificativo de las mismas. Desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el referido informe, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los accionistas la posibilidad de hacerse representar en la Junta en los términos previstos en el artículo 21 de los estatutos sociales y en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ferrol, 11 de junio de 2026.- Los administradores mancomunados, D. Francisco Vilches Berrus y D. Álvaro del Moral Salcedo.