ESTACION DE AUTOBUSES DE FERROL SA

Por los administradores mancomunados de ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE FERROL, S.A. (en adelante, la Sociedad), se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Estación, s/n, Ferrol, 15-A A Coruña, el día 23 de septiembre de 2025 a las 11 h en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para debatir y votar acerca del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Quinto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. Derecho de información.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de Carlos Varela Meira como Administrador Mancomunado de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Francisco Vilches Berrus como Administrador Mancomunado de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, sin perjuicio de solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, durante la celebración de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Ferrol, 7 de agosto de 2025.- Los Administradores mancomunados, Carlos Varela Meira, Álvaro del Moral Salcedo.